Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Норвик Банк"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115054, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Замоскворечье, ул Зацепский Вал, д. 5
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024300004739
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4346001485
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 0902
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2176; https://norvikbank.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.01.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров Банка решения о проведении заседания Совета директоров ПАО «Норвик Банк» 24.01.2024.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров ПАО «Норвик Банк»: 24.01.2024.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:
1. Отчет исполнительного органа управления о ходе реализации Стратегии, о соответствии достигнутых результатов утвержденным целевым показателям, в т. ч. по направлениям бизнеса, о соблюдении риск-аппетита, о выполнении финансово-хозяйственного плана.
2. Отчет о размере капитала, результатах оценки достаточности капитала Банка и принятых допущениях, применяемых в целях оценки достаточности капитала.
3. Отчет о выполнении обязательных нормативов Банка.
4. Отчет о рисках в рамках ВПОДК за IV квартал 2023 года.
5. Об утверждении внутренних нормативных документов.
6. О пересмотре лимитов на объем операций и установления сигнального значения по лимиту ВПОДК «Норматив максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков (Н6) для заемщиков».
7. О результатах оценки эффективности ВПОДК за 2023 год: оценка организации ВПОДК в Банке; оценка эффективности системы управления рисками; оценка эффективности системы отчетности, формируемой в рамках ВПОДК; оценка эффективности результатов выполнения ВПОДК» в соответствии с Указанием №3624-У «О требованиях к системе управления рисками и капиталом кредитной организации и банковской группы».
8. Рассмотрение отчета Комитета по аудиту о проведенной работе за 2023 год и необходимости пересмотра Положения о Комитете по аудиту.
9. Рассмотрение отчета Комитета по номинациям и вознаграждениям за 2023 год и необходимости пересмотра Положения о Комитете по номинациям и вознаграждениям.
10. О проведении оценки деятельности членов Совета директоров ПАО «Норвик Банк». Самооценка соответствия структуры, численности состава Совета директоров и комитетов характеру и масштабу деятельности Банка.
11. О проведении оценки соответствия совокупности компетенций, знаний и опыта членов исполнительного органа управления характеру деятельности и профилю рисков Банка.
12. О проведении самооценки состояния корпоративного управления в ПАО «Норвик Банк».
13. Об изменении состава Правления ПАО «Норвик Банк».
3. Подпись
3.1. Врио Председателя Правления (Приказ от 29.12.2023 № 291205-к/лс)
Михалев Александр Алексеевич
3.2. Дата 24.01.2024г.